公告信息

證券代碼：600479         證券簡稱：千金藥業       公告編號：2023-058

株洲千金藥業股份有限公司

關于董事會、監事會延期換屆的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

株洲千金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會、監事會于2023年11月16日任期屆滿。鑒于公司新一屆董事會董事候選人、監事會監事候選人的提名工作尚未完成，為有利于公司相關工作的安排和開展，保證公司董事會、監事會工作的連續性和穩定性，公司董事會、監事會的換屆工作將延期舉行，公司第十屆董事會各專門委員會及董事會聘任的高級管理人員的任期亦相應順延。

在公司新一屆董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第十屆董事會成員、監事會成員、董事會各專門委員會成員及高級管理人員將根據相關法律、行政法規和《公司章程》的有關規定繼續履行相應的義務和職責。

公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。公司將積極推進董事會、監事會換屆選舉工作，并及時履行相應的信息披露義務。

特此公告。

株洲千金藥業股份有限公司

                                       董事會

                                 2023年11月17日