公告信息

證券代碼：600479      證券簡稱：千金藥業       公告編號：2023-055

株洲千金藥業股份有限公司

關于選舉副董事長的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

為進一步完善株洲千金藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）治理結構，促進董事會各項工作的規范化開展，根據《公司章程》等相關規定，公司于2023年10月27日以通訊方式召開第十屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關于選舉公司第十屆董事會副董事長的議案》。董事會同意選舉曹道忠先生為公司第十屆董事會副董事長，任期自本次會議通過之日起至第十屆董事會屆滿為止。

曹道忠先生的個人簡歷及持股情況詳見本公告附件。

特此公告。

株洲千金藥業股份有限公司

                                             董事會

2023年10月28日

附：曹道忠先生簡歷

曹道忠，男，1972年10月出生，漢族，湖南郴州人，中共黨員，醫學碩士。1990年至1994年，湖南中醫學院中藥本科班學習；1994年至2003年，在湖南省中醫藥學校工作（1999年至2001年湖南中醫學院研究生課程班學習，獲醫學碩士學位）；2003年至2006年，任株洲縣副縣長；2006年至2007年，任中共株洲縣委常委、淥口工業園黨工委書記；2008年至2011年，任中共株洲縣委常委、宣傳部長；2011年至2014年，任中共株洲縣委常委、紀委書記；2015年至2018年，任株洲市教育投資集團有限公司副總經理；2018年至2020年，任株洲市云龍發展投資控股集團有限公司監事會主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金藥業股份有限公司監事會主席。2023年10月27日起，任株洲千金藥業股份有限公司副董事長。除在公司擔任副董事長外，不存在與控股股東、實際控制人其它的關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和上海證券交易所懲戒。